Pakistano baudos „Shell“ firmos ₨ 111 milijardo už saulės kolektorių importo sukčiavimą

Remiantis keliomis pagrindinėmis Pakistano žiniasklaidos priemonėmis, tokiomis kaip verslo įrašymo įrenginys ir „Express Tribune“, Pakistano muitinės valdžia neseniai skyrė dideles baudas iki 111 milijardo rupijų 13 nesąžiningų saulės kolektorių importo įmonių.

Tyrimas rodo, kad visos šios 13 bendrovių yra „apvalkalo įmonės“ su melagingais savininkais, jokių atsekamų verslo operacijų ir fizinių biurų, tačiau į jų banko sąskaitas buvo įvežtos 140 milijardų rupijų, iš kurių 45 milijardai rupijų yra grynųjų pinigų indėliai.

Pranešama, kad šios įmonės importavo saulės baterijas, kurių vertė 120 milijardų rupijų, už išpūstas kainas ir vėliau jas pardavė tik už 85 milijardus rupijų, vykdydamos fiktyvius operacijas, naudojant melagingus pirkėjų vardus. 35 milijardų rupijų skirtumas patvirtina, kad yra sistemingas sąskaitų faktūrų pervertinimas, kurio tikslas - palengvinti didelę - mastelio fondo pervedimą į užsienį pagal teisėtą prekybą.

Muitinės vykdymo užtikrinimo biuras šioms bendrovėms paskyrė didžiulę 111 milijardo rupijų baudą už padirbtų saulės kolektorių prekių importą, taip pat asmenims paskyrė 45 milijonų rupijų baudą. Atitinkami departamentai taip pat konfiskavo 327 konfiskuotus saulės kolektorių konteinerius iš aukščiau paminėtų - minėtų bendrovių keliuose uostuose, ir pridūrė, kad vyriausybė tikisi susigrąžinti 1,5 milijardo rupijų per viešus šių konfiskuotų prekių aukcionus.

Suprantama, kad ši byla atkreipė aukščiausio lygio Pakistano vyriausybės dėmesį, o ministro pirmininko tarnyba nustatė aukštą - lygio tyrimo komitetą, kurio tikslas - ištirti institucinį aplaidumą, kuris paskatino tokį didelį - mastelio sukčiavimą. Tyrimo apimtis apima kelias institucijas, įskaitant bankus, Pakistano vertybinių popierių ir biržos komisiją (SECP), Muitinę, Vidaus pajamų tarnybą (IRS), Finansinio stebėjimo skyrių (FMU) ir teisėsaugos agentūras.

Ši byla tapo Pakistano prekybos reguliavimo mechanizmo baseinu, pabrėžiant reikšmingus spragas šalies finansinės stebėsenos sistemoje dėl sistemingo piktnaudžiavimo bankų reguliavimo taisyklių ir fiktyvių prekybos tinklų kūrimo. Tikimasi, kad ministro pirmininko tyrimo komiteto išvados paskatins reikšmingas reformas, susijusias su įvairių agentūrų bendradarbiavimu, siekiant spręsti prekybą - susijusius finansinius nusikaltimus.

Nors šis nutarimas yra svarbiausias etapas, kitas iššūkis muitinės departamentams ir federalinėms agentūroms yra įgyvendinti 111 milijardo rupijų baudos ir konfiskavimo turto bei turto, kurį įsigijo 45 atsakovai, išieškojimo neteisėtai naudai. Lėšų srautas apima tiek valstybines, tiek privačias institucijas, o pareigūnai ruošiasi sekti, įšaldyti ir konfiskuoti visą atpažįstamą turtą, susijusį su šiuo masinio pinigų plovimo tinklu.